山东双一科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 3 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间： 2020 年 11 月 3 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月3 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 3日 上午9:15 至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 10 月 27 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于 2020 年 10 月 27 日（星期二）下午15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  

8、会议地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

议案1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01选举王庆华先生为第三届董事会非独立董事

1.02选举赵福城先生为第三届董事会非独立董事

1.03选举姚建美女士为第三届董事会非独立董事

1.04选举许钢先生为第三届董事会非独立董事

1.05选举孔令辉先生为第三届董事会非独立董事

1.06选举崔海军先生为第三届董事会非独立董事

议案2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01选举周勇先生为第三届董事会独立董事

2.02选举李彬先生为第三届董事会独立董事

2.03选举崔振进先生为第三届董事会独立董事

议案3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.01选举张俊霞女士为第三届监事会股东代表监事

3.02选举任玉升先生为第三届监事会股东代表监事

议案4. 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》

议案5.《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

上述议案1、议案2、议案3采用累积投票制，非独立董事和独立董事实行分开投票。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人。

上述议案4、议案5须经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述需审议的议案已经于2020年10月15日召开的公司第二届董事会第十九次临时会议、第二届监事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

四、会议登记事项 

1、登记时间：

现场登记时间：2020 年 11 月 3 日上午 9：00-下午 14：00。

异地股东采取信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并且须在 2020年 11 月 2 日下午 15:00 之前送达或传真到公司。来信请寄：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号证券部，邮政编码253007（信封请注明“股东大会字样”）。

本次股东会不接受电话登记。

2、现场登记地点：德州市德城区新华工业园双一路1号证券部。

3、登记办法： 

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式： 

联系人：马骏 、王首扬

联系电话：0534-2267768 

联系传真：0534-2600833 

联系邮箱： law@shuangyitec.com

联系地点：山东省德州市德城区新华工业园双一路1号山东双一科技股份有限公司证券部。

3、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

第二届董事会第十九次临时会议决议；

第二届董事会第十八次会议决议。 

特此通知！

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020年10月16日